杭州市长征中学文件

杭长行〔2019〕内控1号

关于成立内部控制领导小组的通知

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立“杭州市长征中学内部控制领导小组”。现就有关事项通知如下：

一、内部控制领导小组

组 长：吴震宇（党支部书记、校长）

副组长：陈素丽（党支部副书记，正校级）

朱理清（支委委员、副校长）

方虹（支委委员、副校长）

王立波（支委委员、工会主席）

成 员：陈建强（办公室主任）

刘旭强（总务处主任）

韩洁（教务处主任）

陈伟（现代教育中心主任）

吴建刚（学生处主任）

祝菲（特色发展中心主任）

内部控制领导小组下设：

（一）内部控制领导小组办公室

学校办公室陈建强同志兼任内控领导小组办公室主任。内部控制领导小组办公室为本校内部控制牵头部门。本单位负责人是本单位内部控制第一责任人。

（二）内部控制工作小组

组长由总务处主任刘旭强同志兼任，工作人员包括总务处其他成员。具体参与本单位内部控制资料收集及上报工作。

（三）内部控制评价与监督小组

组长由朱理清同志担任，工作人员包括：王立波及其他工会委员。。

二、工作职责

（一）内部控制领导小组

负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施。

研究、审定、完善我校内控机制的基本制度和工作标准；规划和制定内部控制建设的工作重点、计划方案；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内部控制工作小组

负责内部控制具体组织推进工作。

落实内部控制领导小组要求，依据内部控制领导小组要求进行内部控制建设；完成内部控制领导小组交办的其他工作任务。

（三）内部控制评价与监督小组

负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

确定内部监督检查的方法、范围和频率；定期组织编制风险评估报告，对内部控制的完善性、有效性等做出评价，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

三、工作机制

（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每半年召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

杭州市长征中学

二○一九年一月〇四日